Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
nan
Dec. 25, 2022
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
الادعاء: داوود عبد زاير الجميلي - رئيس مجلس الأعمال الوطني العراقي - قال إن مكتب غسيل الأموال تأسس عام ٢٠١٥.
🟧 ادعاء غير دقيق، لأن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أُنشئ عام 2007 ضمن هيكل البنك المركزي العراقي-Central Bank of Iraq، وتمت إعادة تشكيله عام 2015 بعد صدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
🟧 بمراجعة الموقع الرسمي للمكتب، يتضح من خلال النبذة التي نشرت عن المكتب، أنه "أُنشئ عام 2007 ضمن هيكل البنك المركزي العراقي بمسمى (مكتب الابلاغ عن غسيل الأموال)، وتم إعادة تشكيله عام 2015 بعد صدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 وباستقلاليته كاملة، حيث نصت الفقرة (أولا) المادة (😎 من القانون أعلاه على أن (يؤسس في البنك المركزي العراقي مكتب يسمى مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بمستوى دائرة عامة يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري).
🟧 ويأتي الحديث عن المكتب، بعد أن ظهر مخطط "سرقة القرن"، كما يسمى في البلاد إلى النور عندما أفادت مراجعة داخلية أجرتها وزارة المالية بأن الهيئة العامة للضرائب -دائرة الإيرادات الداخلية العراقية- دفعت عن طريق الاحتيال نحو 3.7 تريليون دينار عراقي، أو حوالي 2.5 مليار دولار، لخمس شركات.
🟧 وتم الدفع من خلال 247 شيكا تم صرفها بين 9 أيلول سبتمبر 2021 و11 آب أغسطس من هذا العام، من فرع في مصرف الرافدين الذي تديره الدولة ويقع ضمن لجنة الضرائب.
🟧 ويحتوي الحساب على ودائع ببلايين الدولارات قدمتها شركات كان من المفترض أن تعاد إليها بمجرد خصم الضرائب وتقديم الشركات بيانات مالية مستكملة.
🟧 ويزعم أن الشركات الخمس قد سحبت مبالغ مستردة عن طريق الاحتيال دون إيداع أي شيء.
Recent News
