مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
هل مكتب غسيل الأموال تأسس عام ٢٠١٥؟
Dec. 25, 2022
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
الادعاء: داوود عبد زاير الجميلي - رئيس مجلس الأعمال الوطني العراقي - قال إن مكتب غسيل الأموال تأسس عام ٢٠١٥.
🟧 ادعاء غير دقيق، لأن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أُنشئ عام 2007 ضمن هيكل البنك المركزي العراقي-Central Bank of Iraq، وتمت إعادة تشكيله عام 2015 بعد صدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
🟧 بمراجعة الموقع الرسمي للمكتب، يتضح من خلال النبذة التي نشرت عن المكتب، أنه "أُنشئ عام 2007 ضمن هيكل البنك المركزي العراقي بمسمى (مكتب الابلاغ عن غسيل الأموال)، وتم إعادة تشكيله عام 2015 بعد صدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 وباستقلاليته كاملة، حيث نصت الفقرة (أولا) المادة (😎 من القانون أعلاه على أن (يؤسس في البنك المركزي العراقي مكتب يسمى مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بمستوى دائرة عامة يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري).
🟧 ويأتي الحديث عن المكتب، بعد أن ظهر مخطط "سرقة القرن"، كما يسمى في البلاد إلى النور عندما أفادت مراجعة داخلية أجرتها وزارة المالية بأن الهيئة العامة للضرائب -دائرة الإيرادات الداخلية العراقية- دفعت عن طريق الاحتيال نحو 3.7 تريليون دينار عراقي، أو حوالي 2.5 مليار دولار، لخمس شركات.
🟧 وتم الدفع من خلال 247 شيكا تم صرفها بين 9 أيلول سبتمبر 2021 و11 آب أغسطس من هذا العام، من فرع في مصرف الرافدين الذي تديره الدولة ويقع ضمن لجنة الضرائب.
🟧 ويحتوي الحساب على ودائع ببلايين الدولارات قدمتها شركات كان من المفترض أن تعاد إليها بمجرد خصم الضرائب وتقديم الشركات بيانات مالية مستكملة.
🟧 ويزعم أن الشركات الخمس قد سحبت مبالغ مستردة عن طريق الاحتيال دون إيداع أي شيء.
آخر الأخبار
المزيد من SaheehNewsIraq
